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团队由具备10年以上工作经验:风险管理师、退役刑警、退役侦察兵、网络安全专家、资深律师、经济师、情报分析师组成。

商业诈骗调查

009  发表时间:2021-06-24

商业欺诈包括个人、公司为向这些个人或机构提供有利的财务结果而实施的不诚实和非法活动。这些计划也称为公司欺诈,通常以合法商业行为为幌子出现。一系列犯罪属于商业欺诈,包括:
①慈善欺诈:利用欺骗手段从相信自己正在向合法慈善组织捐款的个人那里获取金钱,特别是在事件发生后不久代表自然灾害受害者的慈善机构。
②互联网拍卖欺诈:在在线拍卖网站环境中发生的欺诈性交易或交换。
③未交付商品:当付款已发送但从未收到订购的商品和服务时发生欺诈。
④不支付资金:当货物和服务被运送或提供但从未收到付款时发生的欺诈。

⑤超额支付方案:个人收到款项明显高于欠款金额,并被指示将款项存入其银行账户,并将多余资金电汇回发送该款项的个人或公司的银行。发件人的银行通常位于海外,例如在东欧并且通常在电汇发生后发现初始付款是欺诈性的。

⑥重新运输计划:招募个人在其居住地接收商品,然后重新包装物品以进行运输,通常是在国外。他们不知道的是:这些商品是用欺诈性信用卡购买的,通常是以他们的名义开的。

神州金泰国际商务调查重点一直是帮助商业欺诈受害者公司与个人。我们协助追回这些款项、私下起诉、阻止欺诈者。我们通常处理以下类型案件:

●合资合同中的欺诈,例如不诚实地将一部分合资资金重新分配给一方。

●与银行和金融机构的商业合同欺诈。

●与滥用职权的律师、会计师、其他专业人士有关的盗窃、欺诈、洗钱。

●在业务、就业、财务方面的任何类型的欺诈、虚假陈述,导致公司或个人遭受损失。

●公司、个人贷款、保险、抵押贷款欺诈。

●前雇员、现任雇员窃取数据。

●公司内部团伙的欺诈。

商业欺诈调查对于收集证据、识别被告、追踪被挪用的资产至关重要。我们很乐意指导客户的内部监察部门人员进行所需的调查,神州金泰国际商务调查专家团队包括私人侦探、法务会计师、审计师、危机公关专家、风险控制专家、商业情报分析师、高级律师、数据管理专家、司法部门兼职专家。
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